การฟอกเงินเป็นกระบวนการปกปิดผู้มีอํานาจโดยการแกล้งหาที่มาของเงินที่มักมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและทําให้ดูเหมือนว่ามันได้มาจากแหล่งกฎหมาย มีหลายวิธีที่เงินสามารถฟอกได้ หนึ่งในนั้นคือผ่าน บริษัท เชลล์ที่เงินสกปรกเป็น & quot;การชําระเงิน & quot; สําหรับสินค้าหรือบริการที่ควรจะดําเนินการโดยไม่ต้องให้สินค้าหรือบริการใด ๆ บริษัท ใช้เพื่อสร้างรูปลักษณ์ของการทําธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่านใบแจ้งหนี้ปลอมและงบดุล โทนี่อาบีซาบเป็นชาติเลบานอนและตัวแทนจําหน่ายอาวุธระหว่างประเทศที่ต้องการที่ถูกกล่าวหาในปี 2011 โดยกองทัพสหรัฐสําหรับการโกง 5 ล้านเหรียญสหรัฐในการฉ้อโกงสัญญาในอัฟกานิสถาน เขาโอนเงินฟอกด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนนายธนาคารของเขาในบัญชีต่างๆของ บริษัท เปลือกของเขา โทนี่จัดหาอาวุธที่ผิดกฎหมายให้กับผู้ก่อการร้ายผ่าน บริษัท เชลล์ของเขาและได้รับเงินสดตอบแทน เงินจะถูกฝากในบัญชีธนาคารหลายแห่งของ BME หรือ บริษัท เชลล์ของเขา เขาเคยได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนนายธนาคารที่เชื่อถือได้ของเขาในการจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนของการเปิดบัญชีการโอนเงินไปยัง บริษัท ปลอมและดูแลการไหลของเงิน เงินที่ฝากในบัญชีธนาคารของ BME จะถูกฟอกแล้วโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ บริษัท เชลล์ นอกเหนือจาก BME แล้ว Tony Abi Saab ยังมีเครือข่าย บริษัท เชลล์เช่น K5 Global, Brixia, SIMAINT, Tactica-Ltd และ G2Armory ซึ่งตอนนี้ถูกห้ามในสหรัฐอเมริกาจากการทําธุรกิจ แต่พวกเขากําลังดําเนินการในส่วนอื่น ๆ ของโลกโดยมีเจตนาที่จะได้รับผลกําไรที่ปลอดภาษี
ประวัติรุ่น
- เวอร์ชัน 0 โพสต์เมื่อ 2019-04-11
ไม่ใช่
รายละเอียดหลักสูตร
- ประเภท: เซิร์ฟเวอร์ > FTP เซิร์ฟเวอร์
- Publisher: Press Release Lebanon
- ใบ อนุญาต: ทดลองใช้ฟรี
- ราคา: N/A
- เวอร์ชัน: Array
- แพ ลตฟอร์ม: windows